ಚೈನೀಸ್ ಸಾಲದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕರಣ: Paytm, Razorpay ಮತ್ತು Cashfree ಮೇಲೆ ಇಡಿ ದಾಳಿ

ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಅಕ್ರಮ ಚೀನೀ ಸಾಲದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಾವತಿ ಗೇಟ್‌ವೇಗಳಾದ Paytm, Razorpay ಮತ್ತು Cashfree ಮೇಲೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) ಶನಿವಾರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.

ಚೀನಾದ ಜನರು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ 'ಅಕ್ರಮ' ತ್ವರಿತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಆಧಾರಿತ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ದಾಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇಡಿ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಐಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಜನರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಘಟಕಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದ 17 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ದಾಳಿ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಡಮ್ಮಿ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಧಾರಿತ 'ಅಕ್ರಮ' ಸಾಲ ನೀಡುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಚೀನಾದ ಜನರು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಹೇಳಿದೆ. "ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪಾವತಿ ಗೇಟ್‌ವೇಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಐಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ" ಎಂದು ಇಡಿ ಹೇಳಿದೆ. Razorpay Pvt Ltd, Cashfree Payments and Paytm Payment Services Ltd ಹಾಗೂ ಚೀನಾದ ಜನರು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ದಾಖಲಿಸಿದ ಕನಿಷ್ಠ 18 ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತನ್ನ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. "ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುವ ಘಟಕಗಳು ವಿವಿಧ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಐಡಿಗಳು / ಪಾವತಿ ಗೇಟ್‌ವೇಗಳು / ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಅವು MCA (ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ) ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ / ನೋಂದಾಯಿತ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ವಿಳಾಸಗಳಿಂದಲೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಇಡಿ ಹೇಳಿದೆ.  

"ಚೀನೀ-ನಿಯಂತ್ರಿತ ಘಟಕಗಳು" ಪಾವತಿ ಗೇಟ್‌ವೇಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ವಿವಿಧ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಐಡಿಗಳು / ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಶಂಕಿತ / ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.